Илиян Василев замесен в пране на пари?

Огромни суми парични средства с неясен произход и предназначение – около 130 милиона евро, са влезли в български банкови сметки чрез т.нар. перачница „Тройка“ – руска финансова схема, предназначена за изпиране на пари с неясен произход.

Редица български физически и юридически лица може да са замесени в мащабната операция. Това се твърди в разследване на OCCRP – международна неправителствена организация, чиято дейност е разследване на корупцията и организираната престъпност. Проучването казва още, че сред замесените в прането на пари е дори българското посолство в Москва.

В основата на схемата стои стройна система от кухи офшорни фирми, регистрирани на подставени лица, които използват фалшиви кредити, фактури и договори, за да заобиколят банковия надзор за съмнителни средства и да трансферират в европейски банки пари от Русия с неясен произход.

Според разследващите журналисти зад аферата стои руският милиардер и бивш собственик на инвестиционната банка „Тройка диалог“. Освен граждани на Руската федерация обаче, в схемата, оказва се, има замесени и българи, сред които областният управител на Бургас Вълчо Чолаков, бивши депутати, фирми за строителство на ваканионни имоти, община Царево и дори българското посолство в Москва.

Предназначението на парите, постъпващи по сметките на получателите, формално е било записвано като „за потребителски стоки“, „за текстил“ и.т.н. Реално, обаче, това е нямало нищо общо с истинското предназначение на парите – средствата са отивали за съвсем други цели като закупуването на луксозни имоти например. По този начин такива ваканционни имоти в България са закупили редица руски граждани.

Името на областния управител на Бургас Вълчо Чолаков фигурира в изтеклите документи чрез два превода от от LITON SECURITIES – 54 000 евро на 6 юни 2012 плащане по предварителен договор и на 9 юли същата година 141 655 евро по договор от 18 май 2012. Самият Чолаков, който тогава е работил като адвокат, твърди, че става дума за адвокатска сметка и не разкрива предназначението на парите с мотива, позовавайки се на адвокатската тайна.

Според разследването участник в схемата е и бившия депутат от БСП Красимир Премянов. През 2010 той получил сумата от 5000 евро за „правни услуги“ от фирма, свързана с т.нар. „Тройка“.

Чрез осем превода от офшорни компании, свързани с финансовата схема, на сумарна стойност от малко над 408 хил. долара, е замесено и българското посолство в Москва. Сумите са били преведени в периода февруари 2006 – ноември 2007 г. Като основание за преводите са посочени два договора CNTR 167/SPAR-KY/01 DD 06.02.2006 FOR SPARE PARTS и PMNT CNTR 072/SPAR-KY03 DD 20.08.2006 FOR CONSUMER GOODS.

Телевизия Европа се свърза с тогавашния български посланик в Руската федерация Илиян Василев. Той обаче отказа да коментира казуса, поне на този етап. От външно министерство пък посочват, че са разпоредили проверка.

Източник: ТВ Европа

14 Коментари

  1. Avatar
    EstherGeaks 2020-06-08 13:42:06

    Klvgvu aymypk Generic viagra us Brand viagra professional

  2. Avatar
    EstherGeaks 2020-06-06 21:10:11

    Nsgjfs juxibq generic viagra Viagra 100 mg

  3. Avatar
    EstherGeaks 2020-06-03 23:06:19

    Jcshog uolcnk cialis generic rx pharmacy

  4. Avatar
    Buy pfizer viagra 2020-04-27 20:15:28

    Rzrsrn qlpnrs Sample viagra Generic viagra us

  5. Avatar
    Lowest price for viagra 2020-04-27 06:41:00

    Cgayvk wnvtyn Canada viagra generic Viagra overnight shipping

  6. Avatar
    Generic viagra us 2020-04-26 14:37:30

    Omkdmu qnnruc Free viagra Buy viagra now online

  7. Avatar
    cialis india 2020-04-23 06:22:28

    Ueceen cvbimc Low price cialis printable cialis coupon

  8. Avatar
    hasnainseo 2020-02-11 11:11:50

    You can go and get hundreds or thousands of connections, however on the off chance that your site isn\'t acceptable, why anyone need to connection to it. blog commenting sites\r\n

Напиши коментар