Баневи изпрали близо един милиард

По-малко от час след като Евгения и Николай Баневи бяха върнати в България, от Специализираната прокуратура съобщиха, че двамата са привлечени като обвиняеми за 7 престъпления:

За ръководене от Николай Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група /чл. 321 ал.1 и ал.3 НК/;

За длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на "Полимери" АД, "Елма"АД,"Химически завод Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84 682 896 лв./ чл. 203 ал.1 НК/;

За избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. на като управляващи "Полимери"АД, в размер на 1 515 235 лв. като управляващи на "Партнърс комерс" ЕООД и в размер на 2 623 816 лв. като в управляващи "Елма"АД / три престъпления по чл. 255 ал.3 НК/;

За пране на пари в особено големи размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева / чл. 253 ал.5 НК/;

За държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси / чл. 339 ал.1 НК/.

В четвъртък по обяд Евгения и Николай Баневи бяха транспортирани с два различни полета от Франция, през Германия, до летище "София", откъдето под засилена полицейска охрана, служители на Министерството на правосъдието ги отведоха в следствения арест, където ще могат "да отбележат" именния ден на Николай Банев.

Първата публична поява на двамата, след арестуването им във Франция в края на октомври, ще е в петък, когато Специализираната прокуратура ще поиска налагането на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо фамилията.

"Щетата, причинена от приватизацията на дружества е за над 90 млн. лв., а от прането на пари е за  близо 1 млрд. лв. Отделно има обвинения и за незаконно притежание на боеприпаси и за организирана престъпна група. Към момента е призована и ще бъде привлечена като обвиняема и майката на г-н Банев. Предвид напредналата й възраст, колегите вероятно ще поискат мярка за неотклонение парична гаранция", обяви по време на брифинг във връзка със случая зам.-главният прокурор Иван Гешев. Той допълни и, че прокуратурата проверява всички дела и преписки по отношение на семейство Баневи. "Това, което мога да кажа категорично е, че е имало сигнали на ниво районна прокуратура за телесни повреди от работници и служители. Има оплаквания, че са били бити, че съм им оставяни карамфили. Ако бъдат доказани тези сигнали, те са от компетентността на районна прокуратура. Говорим за стотици деяния, които са извършвани, в периода на действие на тази група. Разследването обаче е едва в началото", уточни Гешев.

"Няма да цитирам поговорки от сорта "по-добре късно, отколкото никога", но е факт, че Специализираната прокуратура си върши работата. Факт е, че, за да стигнем до това положение, значи някой преди това не си е свършил работата. Не може хората, които работят, да бъдат обвинявани, че някой преди тях не си я е свършил. В повечето случаи като този механизмът е прост – приватизира се, придобива се собствеността, взимат се всички пари от касата и лека полека парите влизат не в предприятието, а в офшорки", заяви още зам.-главният прокурор.

Наблюдаващият делото прокурор Мария Дойчева обясни, че майката на Николай Банев – Мария Банева – ще бъде привлечена като обвиняема, тъй като, според прокуратурата, е взела участие както в приватизацията, така и в прането на пари. Майката на Банев лично взимала пари от приватизираните дружества, продала и кран от тежката индустрия, след което присвоила парите. "Според обвинението групата е действала в периода септември 2005 г. до привличането на лицата като обвиняеми на 22 октомври 2018 година", заяви прокурор Дойчева и допълни, че Николай Банев е привлечен като обвиняем като ръководител на престъпната група, а майка му и и съпругата му като участници в нея.

Източник: „Правен свят“

1 Коментари

  1. Avatar
    farchan ali 2018-12-10 04:14:09

    ra dengannya selama tiga minggu, yang tidak dapat sayini ke 19\r\nPabrik Besi Beton\r\nDistributor besi beton interworld steel is\r\nDistributor Plat Bordes\r\nDistributor Plat Bordes\r\nironsteelcenter.com\r\nPabrik pipa besi baja sch 40 sch 80\r\nundangan pernikahan lucu\r\nDistributor Plat Kapal Bki Krakatau Steel\r\nDistributor Besi Hollow Baja\r\nDistributor besi hollow\r\nDistributor besi beton gunung garuda\r\nHarga Plat Bordes\r\nHarga Plat Bordes\r\nPabrik stainless steel\r\nPabrik besi hollow\r\nundangan pernikahan bagus \r\nDistributor Jual Besi Siku Baja\r\nSupplier Besi Hollow Baja\r\nHarga besi hollow\r\nDistributor besi beton delcoprima\r\nJual Plat Bordes\r\nJual Plat Bordes\r\nPabrik atap spandek\r\nPabrik besi beton Sni Ulir Polos\r\nundangan pernikahan bahasa inggris islam\r\nDistributor Besi Unp Baja Profil Kanal\r\nAgen Besi Hollow Baja\r\nJual besi hollow\r\nDistributor besi beton cakra steel cs\r\nSupplier Plat Bordes\r\nSupplier Plat Bordes\r\nPabrik baja ringan\r\nPabrik besi wf baja\r\nundangan pernikahan contoh\r\nDistributor Besi Cnp Profil Baja Gording\r\nToko Besi Hollow Baja\r\nSupplier besi hollow\r\nDistributor besi beton bjku\r\nJual Jaket Parka\r\nJaket Parka\r\nundangan pernikahan kalender\r\nundangan pernikahan bahasa inggris islam\r\nundangan pernikahan islami\r\nundangan pernikahan unik dan murah\r\nundangan pernikahan modern\r\nundangan pernikahan online\r\nundangan pernikahan\r\nundangan pernikahan amplop surat\r\nundangan pernikahan simple\r\nundangan pernikahan murah\r\nundangan pernikahan unik\r\nundangan pernikahan artis\r\nundangan pernikahan modern\r\nundangan pernikahan artis\r\nundangan pernikahan arab\r\nundangan pernikahan\r\nundangan pernikahan\r\n

Напиши коментар